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深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券日报 编辑:小编 时间:2019-10-08 14:13
深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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    证券代码:002417 证券简称:深南股份公告编号:2019-077

  深南金科股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年9月30日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持,公司董事秘书列席了会议。与会监事审议情况如下:

  二、会议审议情况

  (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  经核查,监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  表决结果:3票赞成,0 票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》;

  特此公告。

  深南金科股份有限公司

  监事会

  二○一九年十月八日


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