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深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

来源:证券日报 编辑:小编 时间:2019-10-08 12:08
深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码:002417 证券简称:深南股份公告编号:2019-073

  深南金科股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2019年9月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年9月30日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、会议审议情况

  (一)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

  同意聘任王奇先生担任公司财务总监职务。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 ()上的《关于聘任财务总监的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  (二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

  同意将 2019 年年度审计机构由致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 ()上的《关于变更会计师事务所的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (三)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;

  公司拟于2019年10月23日(星期三)下午 14:30 在江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会,对公司第四届董事会第二十七次会议的有关议案进行审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  三、备查文件

  1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;


    本文网址:http://www.shlzwl.cn/a/jichu/html/2019/1008/67709.html ,喜欢请注明来源。

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