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彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

来源:证券日报 编辑:小编 时间:2019-10-08 10:07
彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

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   股票代码:603650 股票简称:彤程新材编号:2019-072

  彤程新材料集团股份有限公司

  第一届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日以书面形式发出召开第一届监事会第二十二会议的通知。公司第一届监事会第二十二次会议于2019年9月30日以现场的方式召开。刘志京先生主持会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》

  1.1总体方案

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.2标的资产

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.3交易对方

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.4评估基准日、定价依据和交易价格

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.5交易方式

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.6标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.7过渡期损益的归属

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  1.8决议有效期

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过了《关于及其摘要的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

  5、审议通过《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  6、审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  7、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  8、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  9、审议通过了《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告》(公告编号:2019-073)

  10、审议通过了《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分款曁关联交易的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  公司第一届监事会第十七次会议审议通过的议案2至议案5、议案7、议案11、议案12、议案13、议案18、将被本次会议审议的议案1至议案9相关议案替代,将不再提交至股东大会审议。本次议案1-10尚需提请股东大会审议。

  特此公告。

  彤程新材料集团股份有限公司


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