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揭秘

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2019-10-08 11:42
揭秘
Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。 芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。 现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。 本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。 利润超过毒品的芬太尼 当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。

揭秘!“链上FBI”Chainalysis如何追踪暗网交易?

由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。 更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。 暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。 另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。 借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。 追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息?

揭秘!“链上FBI”Chainalysis如何追踪暗网交易?

2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。 当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。 Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。 ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址: 16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu 我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。

揭秘!“链上FBI”Chainalysis如何追踪暗网交易?

上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。

揭秘!“链上FBI”Chainalysis如何追踪暗网交易?

如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。 而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。 据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。 举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。 接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:

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