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警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2019-08-03 18:36
警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实


警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

反传销之窗05月27日发布:近日,有网友反映四川浩瀚大海商务有限公司(以下简称四川浩瀚大海公司)以“四川大宗商品电子交易平台”为名,以单边上涨盈利的引诱宣导,通过多层级奖励的模式发展人员投资交易,具有涉传嫌疑。

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

千万级注册资金的大企业,民事纠纷被判决后,无任何财产偿还

小编通过天眼查获知,四川浩瀚大海公司成立于2013年12月,法人代表是张忠慧,注册资金5888万元人民币,经营范围:电子商务,贸易代理,网上销售:白银、贵金属、有色金属、稀有金属(含黄金、金银制品)、珠宝首饰、金属材料、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、农牧产品、酒;商务信息咨询服务,会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计、制作;销售:中药材;票务代理;国内旅游业务;工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

同时,天眼查显示,四川浩瀚大海公司存在4大司法风险,6大经营风险,其中2017年6月,因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被锦江工商局列入经营异常名录,另外据成都高新技术产业开发区人民法院民 事 裁 定 书(2017)川0191执283号(朱智洪与四川浩瀚大海电子商务有限公司保证合同纠纷执行裁定书)内容显示法院依据已经发生法律效力的(2016)川0191民初4623号民事判决,于2017年1月17日立案受理朱智洪申请执行四川浩瀚大海电子商务有限公司保证合同纠纷一案。执行标的为被执行人向申请执行人偿还借款本金8400000元及按照前述判决确定的利息,以及预交的案件受理费39500元、保全费5000元。在执行过程中,本院依法调查,未能查找到被执行人名下有房屋、车辆、银行存款及其他可供执行的财产或财产线索,申请执行人也未提供被执行人其他可供执行的财产或线索。鉴于本案目前暂无可供执行的条件,本院拟依职权终结本案的本次执行程序,并向申请执行人送达了终结本次程序告知书。

混淆概念,以政府批文和第三方支付监管背书,包装合法性和投资安全性

首先我们来看网友提供的一段关于四川浩瀚大海公司旗下运营的四川大宗商品交易平台(以下简称为四川大宗)面向公众宣导的资料:

1. 公司背景实力强大:四川大宗由省政府,商务厅和文化厅批复成立,合法合规!

2.资金安全:资金不走公司以及四川大宗交易所的中央账户。完全由第三方中金支付清算监管!(中金支付属于发改委设立的支付及监管机构)真正形成三方制约!在法律层面,支付层面和技术层面切实保证客户资金安全!

3.系统安全:交易系统由中国人民银行授权、公安机关备案。交易系统是由公安机关备案的专业软件公司量身定做。

4.模式创新:当下最火的模式,通过四川大宗现货交易所,赚取‘应价批零’间的利润!实现新零售,新金融,互相结合,颠覆传统现货!收益丰厚!

5.门槛低:最低一单1806元便可交易,一户最多交易9030元。注册开户时身份证,银行卡,预留手机号必须对应。一人只能开一户,真正控制入口,防止投机取巧者进入!

6.周期短,交易自由:每周T+5正常交易交割赚取收益回报!本金收益自由进出!

工作日(周末节假日除外):银行卡签约:7:30--17:00,入金时间:9:00--16:00,出金时间:9:30--15:00,交易时间:上午9:30--11:30下午:13:00--15:00。提现:T+1挂卖仓单后第二个工作日。

注明:以上为四川大宗宣传之词,读者需谨慎辨明!

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

小编在此需科普一个投资者需要知道的常识,任何政府对任何企业颁布的相关批文和许可证件,不能代表允许该企业不受任何约束的非法经营行为(企业在获得相关行业准入的资质后更需要依法依规经营),也不是企业所有的经营手段的合法性的保证,就好比每个公民有权办理和拥有居民身份证,但不是有身份证的人就一定是合法公民。

值得注意的是,四川大宗宣传材料中所提到的“资金安全:资金不走公司以及四川大宗交易所的中央账户。完全由第三方中金支付清算监管!(中金支付属于发改委设立的支付及监管机构)真正形成三方制约!在法律层面,支付层面和技术层面切实保证客户资金安全!”中的所谓第三方中金支付在3月15日中国网财经报道的《中金支付被投诉为非法交易提供通道 公司急“撇清”》文中提到,在21CN聚投诉网站上,有一个集体投诉称“中金支付为非法机构中南电商提供违规交易通道”。该投诉称,2018年市场催生了很多推荐股票的机构和个人,通过微信群、QQ群、在线视频讲课的方式拉拢人炒现货。由助理负责给大家开通账号,老师负责喊单,群里每天晒出各种高收益的截图。大量用户被中南电商的“老师”(代理商)诈骗。投诉人投诉湖南省中南大宗商品电子商务有限公司和为其提供支付通道的“中金支付”。由此可见,“中金支付”是投资者资金安全的保驾护航者还是骗局圈钱的帮凶不言而喻!

披上大宗商品交易的合法外衣,跳传销模式违法经营的舞蹈

小编通过投诉网友所在的微信群了解到,四川大宗在市场发展投资者加入交易队伍的运营模式如下:

模式一,交易仓单规格:

仓单买入:1800元

仓单卖出:1935元

二,静态交易获利135仓单值

三,动态:以仓单买入价计算,太阳线推广。

1,分享奖励

一级80(直推一人)

二级40(直推两人)

三级20(直推三人拿五代)

四级10元(直推四人拿十代)

五级10元

六级10元

七级5元

八级5元

九级5元

十级5元

2,团队奖励:

级差奖励,

按每天交易单量奖励每单

15单,奖励13元

60单,奖励26元

200单,奖励39元,3个市场每天各10单

800单,奖励52元,4个市场每天各10单

2000单,奖励65元,5个市场每天各10单

平级奖,平级两代,每单奖励5元

四川大宗优势亮点:

1:政府支持合法合规,正规牌照

2:资金安全由中国国际金融有限公司出入金(第三方监管)

3:7天本金进出自由,随进随出

4:门槛低易推广

5:模式创新

6:一次付出,被动收入

7:不担心平台跑路,国家监管

8:静态收益可观月收益24%动态收益可观

9:强大技术专业运营团队

根据我国《禁止传销条例》第七条规定,下列行为,属于传销行为:

(一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

(二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

显然,四川浩瀚大海公司所运作的四川大宗商品交易项目的模式符合《禁止传销条例》对传销的认定。

鼓吹投资回报 涉嫌交易陷阱,被指弄虚作假 试图瞒天过海


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