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中信银行杭州5宗违法遭罚195万 贷款被挪用于购房

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2019-10-08 18:30
中信银行杭州5宗违法遭罚195万 贷款被挪用于购房

中国保险监督管理委员会网站公布的行政处罚信息的正式披露(浙银监监罚[2019] 22号)显示,中信银行杭州分行有五项违法行为:个人消费贷款管理不审慎,贷款资金用于购房;个人消费贷款管理不审慎,贷款资金转用于房地产公司经营;贷款形式为公共房地产开发贷款的事后检查,贷款资金用于购买股权;个人消费贷款管理不谨慎,贷款资金用于购买股票;个人消费贷款管理不审慎,贷款资金被用于购买财富管理和私募股权基金。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,中国银行业监督管理委员会浙江保险监督管理委员会处以一百九十五万元的罚款。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:有下列情形之一的,可以责令银行业金融机构成立,国务院银行业监督管理机构责令改正,处以二十万元以上五十万元以下的罚款。 50万元以上;情况特别严重。逾期不改正的,可以责令其停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(1)未经资格审查任命董事和高级管理人员;

(2)拒绝或阻碍异地监督或现场检查;

(3)提供虚假或掩盖重要事实的文件,报告以及其他文件或材料;

(4)没有按照规定披露信息;

(5)严重违反审慎的操作规则;

(6)拒绝执行本法第37条规定的措施。

以下是原始内容:

中信银行杭州5宗违法遭罚195万 贷款被挪用于购房


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